El escándalo de los Panamá Papers está salpicando a muchos sectores de la sociedad. Políticos, empresarios, deportistas y celebridades aparecieron en la lista de clientes de la firma de abogados panameña de Mossack Fonseca.
Pero la mafia y el narcotráfico complicaron aún más la situación. Y el capo narco mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán, no quedó exento.
Entre los nombres de las personas que tenían cuentas offshore resalta el de la guatemalteca Marllory Chacón, conocida como “La Reina del Sur”, quien lavaba dinero para el cabecilla del cártel de Sinaloa.
Según los documentos, la compañía identificada como Brodway Commerce Inc. era propiedad de Chacón Rossell para su actividad delictiva. “La empresa fue incorporada por Mossack Fonseca ante el Registro Público de Panamá en octubre del 2008, para luego venderla. A finales de ese año, el abogado Francisco Palomo la reservó por medio de los representantes de la firma legal en Guatemala, el bufete Díaz Durán y Asociados”, de acuerdo con la cadena de televisión Univisión Noticias.
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En 2007, Mossack Fonseca creó una sociedad que cinco años más tarde abandonó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense relacionara la compañía con el narco colombiano Jorge Milton Cifuentes, también socio del “El Chapo”.
Esta información fue revelada luego de un ataque informático perpetrado contra el bufete panameño de abogados especializado en la gestión de capitales y patrimonios. La base de datos sustraída de Monssack Fonseca ha sido obtenida el Consorcio Internacional de Periodistas que lo conforman más de cien medios de todo el mundo.
A este caso –conocido como “Panama papers”− se une el exjefe de seguridad del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, Adrián José Velásquez, y la enfermera personal del entonces mandatario, Claudia Patricia Díaz Guillén, a quienes la firma de abogados ayudó a “blindar” una fortuna no declarada, según el grupo periodístico.
La lista también aparece el excomandante del Ejército venezolano Víctor Cruz Weffer, quien adquirió una sociedad de Seychelles tras acusaciones delictivas en 2007.
Aparece, asimismo, el asesor personal del expresidente argentino Néstor Kirchner y secretario privado de la exmandataria Cristina Fernández, Daniel Muñoz, quien junto a su esposa estaba vinculado a Gold Black, una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas para invertir en el sector inmobiliario de Estados Unidos.
También engrosan la lista el empresario colombiano Leo Einsenband, acusado por comprar aviones para el jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, y los herederos de Víctor Carranza, el zar de las Esmeraldas.
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